数据：五个 BKEX 地址一年直接流入 499 万风险 USDT，主要来自网赌平台及赌客

ChainCatcher 消息，加密安全机构 Bitrace 发文表示，在对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后标记了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地址、522 个用户风险地址的资金往来，以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来。

在过去一年时间内，五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址，累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔，风险资金量达到 499 万 USDT，并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联，且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台（包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT）。

因此，BKEX 存在用户资金涉及洗钱，平台配合执法单位调查的可能，与其官方公告内容相符。此前报道，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及洗钱，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。