投资诈骗

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。 这批比特币由英国警方在伦敦一次洗钱调查中查获，目前价值约 32 亿英镑（约 43 亿美元）。据悉，律师事务所 Candey 代表约 5700 名受害者提出异议，认为现行赔偿方案无法保证公平补偿。 该诈骗案由钱志敏主导，涉及超过 12.8 万名中国投资者，诈骗所得在 2014 年至 2017 年期间被转换为比特币并转移至海外。英国检方则表示，部分索赔可能导致少数受害者及诉讼资助方获得超过实际损失的赔偿。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，澳大利亚警方指控一名 42 岁男子涉嫌经营加密货币投资骗局，骗取超过 190 名老年及弱势群体共计 500 万澳元（约 3.5 亿美元）。该男子获条件保释，将于 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根据警方声明，网络犯罪小组 Strike Force Resaca 于周五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 执行搜查令，收缴与案件相关的电子设备和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 岁嫌疑人，并以“疏忽处理犯罪收益”罪名提出指控，涉及通过在线平台洗钱。36 岁的第二名男子在 Cammeray 被逮捕后，已获释等待进一步调查。调查显示，自 2025 年 11 月起，受害者通过社交媒体接触到自称投资顾问的人员，被引导将资金存入名为“NEXOpayment”的数字货币交易平台。受害者以为购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品，但资金实际上被多次转入不同加密钱包和交易所，呈现典型洗钱模式。

ChainCatcher 消息，华盛顿州纽卡斯尔市 47 岁居民 Geoffrey K. Auyeung 于 2026 年 2 月 20 日在西雅图联邦地区法院承认参与洗钱阴谋。 Auyeung 设立九家虚假公司，以油气行业投资为幌子诱骗受害者，将约 9710 万美元诈骗所得转入其控制的 81 个银行账户和 19 个加密货币账户，随后迅速转移至俄罗斯和尼日利亚共谋者控制的账户。 调查显示，Auyeung 从中获利至少 407 万美元。根据认罪协议，他将支付 2470 万美元赔偿金并没收约 1010 万美元资产。检方建议判处 63 个月监禁，最终量刑将于 2026 年 5 月 12 日宣布。

ChainCatcher 消息，美国司法部通报，一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子 Daren Li，因参与一宗涉及 7300 多万美元的全球性加密货币投资诈骗案，于当地时间 2 月 9 日被美国加州中区联邦法院缺席判处最高法定刑 20 年监禁，并附加 3 年监督释放。 司法部称，42 岁的 Li 曾在 2024 年 11 月认罪，承认参与一项从柬埔寨诈骗园区运作的跨国加密投资诈骗及洗钱阴谋。但其在 2025 年 12 月剪断电子脚环后潜逃，目前仍在逃。 检方披露，该诈骗集团通过社交媒体、电话、短信及在线交友平台主动接触受害者，建立“职业或恋爱关系”获取信任，并利用伪造的加密交易平台与钓鱼网站诱导受害者投资虚假项目；部分案件中，还假冒客服或技术支持人员，以“修复病毒”等理由诱骗受害者转账或转移加密资产。 根据认罪协议，Li 及其同伙至少造成 7360 万美元的受害者资金损失，其中 5980 万美元通过美国空壳公司账户被洗白，并进一步转换为加密货币以掩盖资金来源与流向。Li 被认定直接参与了受害资金的最终接收和控制。 截至目前，已有 8 名共犯认罪，Li 是首名因直接收取赃款而被判刑的被告。案件由美国特勤局牵头调查，多国执法机构协助。美国司法部表示，将继续推动国际合作，力求将 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，香港警方接获一起报案，受害人称受邀通过一个交易平台投资虚拟货币，期间已投资价值约 2140 万港元的虚拟货币，但之后无法提现疑似受骗。据悉香港警方已由将军澳警区刑事调查队第五队启动调查并将本案列为“以欺骗手段取得财产”，目前暂未有人被捕，同时提醒任何声称高回报的投资项目，并切勿轻信在社交平台上发放的内幕消息，投资虚拟产品前应充分了解相关产品特性和资讯安全风险。

ChainCatcher 消息，据澳门电台，澳门一名本地女子受网友诱导投资虚拟货币，自 9 月中起分 8 次转账至指定账户，平台曾显示“账面获利 790 万元”，但在提现时被要求先缴 25 万元“汇率差额”，其后与平台失联，最终证实被骗 118 万元。

ChainCatcher 消息，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）在卡拉奇展开联合突袭，捣毁一个被称为“国际诈骗集团”的线上投资诈骗网络，涉案金额约 6000 万美元。行动中，警方在国防住宅区第 1、6 阶段抓捕 34 人，包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。信德省内政部长兰贾尔表示，该团伙通过社交媒体和即时通讯软件，对国内外受害者实施长期“养号式”诈骗，诱导其参与虚假的加密货币和外汇交易项目。警方查获 37 台电脑、40 部手机、逾 1 万张国际 SIM 卡及 6 台非法通信网关设备。调查显示，诈骗分子先建立虚假交易平台，展示伪造盈利数据获取信任，在受害者投入约 5000 美元后，再以税费、提现费等名义要求追加付款，随后直接封号失联。资金通常先进入海外银行账户，再转换为加密货币跨境转移。NCCIA 指出，该案涉及多个国家，相关调查仍在推进。目前已有 22 名嫌疑人被司法拘留。

ChainCatcher 消息，佛罗里达州检察官在一起投资诈骗案中查获价值约 150 万美元的加密货币。据悉，犯罪嫌疑人的钱包里持有 AVAX、DOGE、PEPE、SOL 和比特币等加密货币，佛罗里达州检察署网络欺诈执法部门已获得法院命令，犯罪嫌疑人目前已被指控犯有洗钱、重大盗窃和有组织诈骗罪。

ChainCatcher 消息，据美国司法部网站披露，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室通过民事资产没收程序，成功追回 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD，总价值近 170 万美元，这些资金来自加密货币投资诈骗收益和洗钱活动，目前正在返还给受害者。据法庭文件显示，诈骗分子通过短信和社交媒体联系受害者，伪装成意外接触后诱导受害者转移至加密聊天应用。诈骗分子随后获取受害者信任，鼓励其在虚假投资网站“投资”加密货币。该网站模仿合法的加密货币投资平台，但实际将受害者资金转移给诈骗分子。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，香港警方接获一名 75 岁本地男子报案，指早前接获自称虚拟货币投资专家来电，以高回报游说受害人投资虚拟货币 ETH。受害人遂按指示于 7 月 11 日至 9 月 9 日期间先后 19 次把共值约 2,620 万港元的虚拟货币存入 6 个账户。香港警方表示，目前已将本案列作以欺骗手段取得财产，交由湾仔警区刑事调查队第九队跟进，暂未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国华盛顿西区检察官办公室对一起石油天然气投资诈骗案涉及的 710 万美元加密货币发起民事追缴诉讼。检方指控 47 岁的 Geoffrey K. Auyeung 及其同伙诱骗投资者将资金汇入所谓“原油储罐托管账户”，承诺通过租赁储罐空间获利。 调查显示，涉案资金被转移至 81 个不同账户，其中 190 万美元通过 19 个加密货币账户购买比特币、USDT、USDC 及以太坊等资产。Auyeung 已于 2024 年因洗钱等罪名被起诉，此前其银行账户中 230 万美元赃款已被扣押。检方表示将加速追回资金以补偿受害者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙诈骗了全球 5000 多名受害者。此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。 该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元（约合 4.6 亿欧元）。调查人员发现犯罪分子运营全球关联人网络以协助现金取款、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。

ChainCatcher 消息，据平安武汉报道，武汉东西湖警方捣毁一处隐藏于乡村的诈骗窝点，抓获 32 名犯罪嫌疑人，其中 20 人已被刑事拘留。该团伙冒充“白富美”进行线上交友，宣传虚拟货币投资收益，诱导受害人投资虚拟货币至虚假平台，制造可控的“高收益”假象，实则无法提现，资金最终流入诈骗分子账户。

ChainCatcher 消息，据香港商报报道，香港警方于 3 月 10 日至 19 日在油尖区开展代号"世爵"的拘捕行动，成功打击一系列诈骗及洗钱活动。此次行动侦破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金额高达 1.94 亿港元。 最高金额的一宗案件是针对外籍人士的虚拟货币投资诈骗，涉案金额高达 7200 万港元。受害人被诱骗投资虚拟货币，将资金转入指定银行账户。警方已拘捕两名内地女子（30 岁及 34 岁），她们分别自称为家庭主妇和商人，已于 3 月 11 日在九龙城裁判法院被控洗钱罪。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所 Upbit 发布公告，近期出现多起冒充 Upbit 前任及现任员工的诈骗案件，诈骗者通过社交媒体展示伪造工作证，谎称为“三年前的 Upbit 员工”，以“提供商业模式咨询”为由接近受害者。此外，还有诈骗者冒充现任员工，散布虚假上币信息。 Upbit 相关人士表示：“员工证照片从未对外公开，所有发布的员工证都是伪造的”，并强调所有交易支持相关信息仅通过官方公告发布，并呼吁用户提高警惕，可通过官方渠道举报可疑活动。

ChainCatcher 消息，韩国釜山警方逮捕了一伙以加密货币期货投资为幌子，运营虚假投资群并承诺高收益的诈骗团伙。11 月 21 日，警方以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》和《禁止类似吸收资金行为法》为由，将主犯 A 某等 24 人拘留。 据警方调查，A 某等人自去年 10 月至今年 5 月期间，开设虚假投资网站，冒充投资专家，通过社交媒体广告和短信等手段诱导 134 名受害者参与所谓的“投资指导群”，并承诺保障本金及高收益，累计骗取约 65 亿韩元（约 465 万美元）。

ChainCatcher 消息，韩国警方在调查一起涉嫌 3256 亿韩元（2.32 亿美元）加密货币投资诈骗案中逮捕了 215 人。 京畿南部地方警察局反腐败和经济犯罪调查部门表示，逮捕的嫌疑人包括一家假冒投资咨询公司的工作人员和一名拥有 62 万订阅者的身份不明的 YouTuber。2021 年 12 月至去年 3 月期间，该计划涉嫌通过承诺投资虚拟资产获得高额回报，诈骗了 15,000 多人。该计划主要针对中老年人，承诺 20 倍回报，并鼓励人们出售公寓并借贷来为投资提供资金。 投资本身包括 28 种不同的代币，其中 6 种是由该团伙创建的。其余 22 种交易量较低，被认为价值不大。被捕者中有 12 人仍被拘留，其中包括这位 YouTuber，他也是这家咨询公司的负责人。他最初从韩国经香港和新加坡逃到澳大利亚。 据悉，报道没有透露涉案人员的姓名。

ChainCatcher 消息，据文汇报报道，香港警方公布 2024 年前 9 个月网上投资诈骗案数据。共接获 3468 宗案件，涉案金额约 22 亿港元，其中三成半涉及虚拟资产。虽较去年同期有所下降，但 10 月案件数量环比激增 24%，显示回升趋势。 最大单笔损失来自虚拟资产骗案，一名虚拟货币公司女主管遭诈骗 7847 万港元。警方提醒，近 60% 受害人通过即时通讯软件首次接触骗徒，40% 受害者年龄在 40-59 岁之间。 2023 年 1-10 月投资诈骗案达 5017 宗，涉案金额约 49.3 亿港元。今年 9 月发生 312 宗案件，涉款 1.87 亿元；10 月则增至 380 宗，涉款 2.48 亿元，呈上升态势。警方呼吁投资者提高警惕，谨防虚拟资产投资陷阱。

ChainCatcher 消息，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。