有期徒刑

ChainCatcher 消息，据韩媒 Newsis 报道，韩国一名 20 多岁公司财务人员因挪用公款进行加密货币投资，被釜山地方法院判处 3 年监禁。法院认定，其于 2021 年至 2025 年间约 680 次将公司资金转入个人账户，累计侵吞约 5.7 亿韩元，并将相关资金用于炒币、海外旅行及生活开支；其还伪造公司存款信托余额证明以掩盖犯罪。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将于晚些时候在曼哈顿一家法院接受美国地区法官 Paul Engelmayer 的判决，据悉检方已要求法庭判处 Do Kwon 12 年有期徒刑，理由包括他认罪等因素。 此前在纽约南区联邦法官保罗·恩格尔迈尔主持的听证会上，Do Kwon 对串谋诈骗和电信诈骗两项指控表示认罪。今年 1 月，他曾在涉及证券欺诈、电信欺诈、商品欺诈和洗钱等九项罪名的起诉中拒不认罪。

ChainCatcher 消息，广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假平台进行虚拟币投资，从而骗取被害人财物，乐昌法院依法判处犯罪分子有期徒刑八个月至六个月不等并处罚金。 法官提示所谓“只骗外国人”绝非法律豁免理由，境外并非法外之地，切勿轻信“骗外国人不犯法”的谬论。

ChainCatcher 消息，据最高人民检察院公众号，8 月 27 日，最高人民法院、最高人民检察院（“两高”）发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，准确识别以虚拟货币等手段实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》入选，该案被告三人在数字货币交易平台帮助犯罪分子转移大量资金并将他人转入银行卡账户的资金用于购买虚拟货币，查实的被害人被骗取资金共计50余万元，情节严重，均被判有期徒刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，据儋州市人民检察院公众号报道，某犯罪团伙以“合约炒币”方式投资虚拟货币可获高额回报为诱饵，非法吸收公众存款合计 1000 万余元，数额巨大，被儋州市人民检察院以非法吸收公众存款罪提起公诉。 儋州市人民检察院经审查认为，该犯罪团伙行为已触犯《中华人民共和国刑事诉讼法》，认定构成非法吸收公众存款罪共同犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，已经倒闭的加密货币借贷平台 Celsius Network 创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 面临在狱中度过未来 20 年的可能性——如果美国司法部提交的量刑建议书被法院采纳。判决将于 5 月 8 日进行。 在周一晚些时候提交的这份建议书中，司法部敦促法院判处其 20 年有期徒刑，称 Mashinsky 的罪行是“蓄意、精心策划的”欺诈行为，造成近 70 亿美元的客户损失，使成千上万的人财务受创。

ChainCatcher 消息，据厦门检察公众号报道，2021 年 9 月，被告人陈姓男子经朋友介绍结识被害人洪某。当时，洪某对虚拟币投资有着浓厚的兴趣，而陈某对此有所涉猎，洪某便委托陈某帮忙操作虚拟币投资，还将自己的账号及登录密码毫无戒备地告知于他。 陈某在帮朋友投资期货时遭遇了亏损债务如山般压得他喘不过气来，在此困境下，心生邪念。2022 年 9 月底，陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取洪某的各类验证码，随后顺利更改了账户的登录密码，并将账户绑定的邮箱换绑为自己的邮箱。之后，陈某一次又一次地以账号掉线为由，通过实时验证码持续将洪某账户内的虚拟币秘密转入自己的账户。随后，他迅速将这些虚拟币变卖，获利 160 余万元，并全部用于偿还个人债务。 湖里区检察院对陈某以盗窃罪依法提起公诉。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 法院经审理，以盗窃罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，为筹措资金，沉迷炒虚拟币的张某将目光对准了单位同事，先后编造理由从 16 名同事处骗得钱款 197 万余元。近日，经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金 30 万元。 2022 年足球世界杯期间，张某在某平台上赌球时，接触到了一种名叫 KK 币的虚拟币。KK 币除了可以用来充值赌球，还可以通过低买高卖的方式赚取差价。经审查认定，2023 年 10 月至今年 1 月间，张某虚构各种事由，以借为名多次骗取 16 名同事共计 197 万余元，钱款均用于网络赌博平台的虚拟币买卖。 案发前，张某以现金或者以物抵债的方式仅退还 3.7 万余元。今年 7 月 7 日，该院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉。近日，法院审理后作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检察官向法官建议，史上最大规模的加密货币盗窃案主谋 Ilya Lichtenstein，因涉及 60 亿美元的 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻击事件的洗钱阴谋，应被判五年监禁。据政府周二在法庭文件中透露，去年已认罪的 Lichtenstein ，其服刑时间应超过其说唱歌手妻子兼同谋 Heather Morgan 。 上周，检察官已表示，Morgan，这位自称“华尔街鳄鱼”的说唱歌手，应被判 18 个月监禁。检察官表示，Lichtenstein 符合年轻网络犯罪分子的特征，他们的网络活动“在某种程度上已经变得常态化，从而轻视了对受害者的影响”。政府律师告诉华盛顿的一位联邦法官：“本案的严厉判决将有助于打破这一循环。” 检察官并未要求对 Lichtenstein 判处最高刑期，而是考虑到他在其他刑事案件中的合作。今年早些时候，他曾在政府起诉的 Bitcoin Fog 混合服务洗钱案中出庭作证。他们将于 11 月被判刑。

ChainCatcher 消息，据 SBS 报道，韩国首尔地方法院判处 Ado International 投资招募计划的主要责任人 Park Byung-gon 5 年有期徒刑，Park Byung-gon 被控通过虚拟资产实施了一项 4000 亿韩元（约 2.94 亿美元）的诈骗计划。

ChainCatcher 消息，据北京市高级人民法院公众号，某网络公司区块链工程师张某在参与公司开发某项目期间得知项目账户内存有大量以太坊，动起了歪心思，想攻击公司账户来获取以太坊，凭借工作之便以“代码学习”为由，向同事索要超出其工作权限范围的程序代码和私钥。 据张某称，他曾加入某“技术交流群”，群内成员能够通过破解代码来获取虚拟货币进行套利，于是他将代码和私钥分享至该群，邀请群成员 Jack 破解代码并攻击公司账户，获取 106.15 个以太坊。张某表示，自己将获得的以太坊进行“洗币”操作，打算后期上涨后再进行分配。他将以太坊换算成其他形式货币后，通过妻子等多个账户转移，再转回其本人账户。公司发现账户虚拟货币被盗后迅速报案，经检察院提起公诉后，昌平法院组成合议庭，公开开庭审理该案。 昌平法院经审理认为，根据在案证据，如涉案以太坊的流转情况、张某本人电脑中提取出以太坊代码地址及对应私钥的信息、张某与妻子聊天中含有“洗币”及相关证人证言等，足以认定被告人张某违反规定，向他人索要程序代码和私钥，非法获取公司计算机系统中以太坊信息，并将部分以太坊交易获利的事实。最终，法院依法判决被告人张某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万元。同时，追缴被告人张某违法所得 38329.76 元，依法予以没收。一审判决后，被告人张某提起上诉。二审裁定驳回上诉，维持原判。案件现已生效。

ChainCatcher 消息，韩国网络主播因加密资产诈骗被判重刑。首尔东部地方法院于 30 日对徐某判处 15 年有期徒刑，徐某被指控向受害者推荐投资自己公司发行的加密资产（代币）或相关业务，并挪用投资款。此外，徐某还被指控挪用超过 110 亿韩元（约 823 万美元），并利用公司账户资金在 AfreecaTV 上购买虚拟礼物。法院认定，徐某从一开始就无意履行承诺，并将投资款用于个人债务偿还。

ChainCatcher 消息，据平安徐汇官方公众号，A 公司员工的张某、董某、刘某 2023 年 3 月初决定在某虚拟币钱包软件中加入后门程序以获取用户私钥。2023 年 5 月底，三人在保存好窃得的私钥及解析出的对应数字钱包地址后，就把服务器和数据库销毁，并约定两年后方可使用这些私钥来非法获取用户的虚拟币。三人共计非法获取助记词 27000 余条、私钥 10000 余条，成功转换数字钱包地址 19000 余个。2024 年 4 月徐汇区人民法院依法以非法获取计算机信息系统数据罪，分别判处被告人刘某、张某甲、董某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 但奇怪的是，报案人欧某并没有被上述三人盗币（未到约定时间），经调查，原来在欧某使用的另一个平台上的虚拟钱包软件中，也被曾就职于 A 公司的张某乙植入了后门程序。2021 年 7 月他在客户端代码中编写了一段收集用户私钥和助记词的代码，当用户交易虚拟币时，代码就会自动获取用户进行签名操作所使用的助记词或私钥，并通过邮件形式发送到张某乙的邮箱。 2023 年 4 月，张某乙因个人经济压力，就通过自己非法获取的助记词和私钥得知了欧某的虚拟钱包地址，将其中的虚拟币尽数转到自己的钱包地址中。张某乙共计非法获取用户私钥及助记词 6400 余条，因非法获取计算机信息系统数据罪，被告人张某乙被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 值得注意的是，该 A 公司疑似为原火币公司。2023 年，由于前员工设置木马，iToken（原火币钱包）部分用户助记词或私钥已泄露。HTX 回应为收购前、原火币员工个人行为设置木马，盗取他人助记词与私钥。HTX 表示其配合上海公安开展调查取证工作。

ChainCatcher 消息，近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。 2018 年初，何某在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”，开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。据了解，交易所的自选交易区，不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中，收购“USDT”的价格主要集中在 6.85 元左右，而出售“USDT”的价格多为 7 元左右。后郑某扩大业务规模，租赁场地、招募员工，并利用亲友的名义注册多个账号和开设银行账户，在虚拟货币交易平台上进行大量的虚拟货币与人民币兑换交易。何某用于兑换业务的资金总额高达 6.09 亿元，截至 2019 年 5月，何某控制的银行账户累计交易流水已经高达140亿余元，其个人非法获利 477 万元。他将这些非法所得的资金用于购买房产、投资理财产品等，试图将其合法化。 重庆市渝北区人民法院以非法经营罪对其作出判决，判处有期徒刑三年，并处罚金五百万元。对此，何某并不甘心，选择上诉至重庆市第一中级人民法院，声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被判处 18 个月有期徒刑，罪名是无证经营汇款业务以及洗钱超过 7 亿美元的非法赌博和毒品交易收益。 鉴于 Legkodymov 自 2023 年 1 月被捕以来一直被拘留，他的刑期已满，未来将无需再服刑。去年 12 月，Legkodymov 认罪，承认多年来一直知道 Bitzlato 被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场 Hydra Market，该市场于 2022 年被当局关闭。 曾在俄罗斯和深圳生活过的 Legkodymov 在被捕时已搬到美国宾夕法尼亚州。作为认罪协议的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的 2300 万美元加密货币的索赔。

ChainCatcher 消息，近日，海南省海口市中级人民法院“维卡币”案件二审作出维持一审原判的判决，以犯集资诈骗罪判处刘某言、黄某枝、刘某瑞 3 人有期徒刑 13 年至 3 年不等，并处罚金。 一审法院作出判决，刘某言犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金 70 万元；黄某枝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑 8 年，并处罚金 50 万元；刘某瑞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金 10 万元。宣判后，黄某枝不服提起上诉。 海口中院认为，原判认定上诉人黄某枝及原审被告人刘某言、刘某瑞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 1662万余元，其行为已构成集资诈骗罪的事实清楚，维持原判。 此前 2022 年 8 月消息，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员 9 名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达 2000 余万元，受害人 100 余名。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，“00 后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为 BFF 的虚拟币，因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值 5 万 USDT 后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失 5 万 USDT，其行为构成诈骗罪。 2024 年 2 月 20 日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑 4 年 6 个月，并处罚金 3 万元。2024 年 5 月 20 日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存在所谓“假币”，而被告人和报案人都是币圈资深玩家，对于炒作虚拟币的风险有明确认知。 被告人律师表示，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的 BFF，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的 USDT，则被害人不存在任何损失。

ChainCatcher 消息，据 sky news 报道，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑 6 年以上。 此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。 调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。 据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当“前台”角色，帮助伪装洗钱资金来源。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，首尔东区法院第12刑事庭 6 日判处加密货币交易所 Bitsonic 首席执行官申武（41岁）有期徒刑 7 年，他被控犯有欺诈罪、伪造和使用《特定经济犯罪处罚法》规定的电子记录罪以及利用计算机妨碍业务罪。Bitsonic技术副总裁（CTO）也因妨碍计算机工作罪被判处一年有期徒刑。 法院说："被告利用其作为交易所经营者和管理者的地位，使虚拟资产交易所的基本信息处理功能失效，并通过正常交易制造出增加案件交易量的假象。"法院还补充说，被告 "通过虚假韩元交易，在很长一段时间内诈骗了众多受害者 100 多亿韩元"。

ChainCatcher 消息，据韩媒 Decenter 报道，韩国检察机关以违反特定经济犯罪加重处罚法罪名对 Bithumb 前董事会主席李正勋提出 8 年有期徒刑的请求，与一审判决相同。李正勋被指控涉嫌欺诈 1100 亿韩元（约合 8500 万美元）。