王水明

ChainCatcher 消息，据网易清流工作室，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国。王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局 AAX 的主脑，2024 年 7 月苏伟毅被香港警方逮捕。 2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款 1674 万港元（约合人民币 1567.5 万元）跑路。2024 年 7 月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的菲律宾华裔前市长 Alice Guo（郭华萍）有关联。 2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，涉及金额 30 亿新元（约 160 亿元人民币）。新加坡警方当场抓获 10 名嫌疑人。这些嫌疑人年龄在 31 至 44 岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文件、空壳公司及加密货币等手段，将东南亚非法赌博、诈骗所得资金“洗白”，并投资于新加坡及海外的高端资产。 根据新加坡警方的调查结果，王水明在新加坡以外同样拥有庞大的资产。在国内，王水明的公司投资额高达 3200 万元；并拥有一间价值数百万人民币的工厂；他在厦门坐拥两套总共价值 2000 万人民币的公寓；王水明香港的一个银行账号里有 200 万港币的存款以及价值 11 万美元的加密货币。