非法吸收公众存款

ChainCatcher 消息，陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点，利用自行搭建的 BRTR 平台发行、交易 USDT、QC、BRTR 货币，面向社会大肆吹嘘其公司实力，虚构投资虚拟币的美好前景，并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵，吸引社会公众投资。经审计，截至案发，共有 114 名集资参与人报案，集资总金额 634 万余元，已返还 516 万余元。 法院经审理认为，被告人通过发行、交易虚拟币的形式变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年并处罚金。

ChainCatcher 消息，近期，韶关市曲江区人民法院审理了一起通过虚拟币非法吸收公众存款的案件，邓某于 2019 年与韩国公司合作引入 MZC 虚拟货币投资并通过网络投资平台 FCOIN 进行交易，将韶关亲友以及不特定人员发展成会员，而后更是通过创建全国会员交流微信群、现场讲解、会议推广等方式在深圳、长沙等地发展更多会员，通过宣传 MZC 虚拟货币“高收益”“高价值”，诱使会员买入 MZC 虚拟货币。 2019年底，MZC 虚拟货币资金链断裂，不久后 FCOIN 交易平台关闭，多名集资参与人无法提现购买的虚拟货币，邓某按照 MZC 货币市场价格退出私募款及部分损失共计 200 余万元。2020 年 5 月，集资参与人选择报案，案件提出公诉后，曲江法院审理认为，邓某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。 经查明，已明确报案集资参与人 54 名，未报案集资参与人有 346 个账号，非法吸收存款共计 500 余万元，造成集资参与人直接经济损失共计 200 余万元。在审理过程中，邓某的家属向法院退出违法所得人民币 20 万元，且退赔了集资参与人的 200 余万元，曲江法院遂依法判处邓某有期徒刑三年六个月，处罚金人民币十万元，并责令其退赔剩余未还清的集资款。（来源链接）